نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بدھ کو میک نالی بھارت انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ (ایم بی ای سی ایل) اور اس کے حصول سے مبینہ طور پر وابستہ افراد اور اداروں سے متعلق 16 مقامات پر تلاشی لی۔ ای ڈی کے کولکاتا زونل دفتر کی جانب سے یہ کارروائی فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ، 1999 (فیما) کے تحت کی جا رہی ہے۔ تلاشی ان افراد اور اداروں کے ٹھکانوں پر لی گئی جو مبینہ طور پر کوئلہ اور کان کنی کے شعبے میں سرگرم درمیانی شخص سنجے پاساری، ان کے بھائی راجیو پاساری، روی ٹوڈی اور سدھیر ستنالی والا سے وابستہ ہیں۔

ان کے علاوہ بی ٹی ایل ای پی سی لمیٹڈ، منڈال ویاپار پرائیویٹ لمیٹڈ، ٹرولیکس (انڈیا) پرائیویٹ لمیٹڈ، سیمفل انٹرپرائزز لمیٹڈ اور مہابلیشور مرچنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے احاطے بھی تلاشی کے دائرے میں شامل ہیں۔ حکام کے مطابق تحقیقات میں ’’فیما کی مبینہ خلاف ورزیوں اور ایم بی ای سی ایل کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے فنڈز کے ذرائع اور ان کی منتقلی‘‘ کی جانچ کی جا رہی ہے۔ مرکزی ایجنسی یہ بھی جانچ کر رہی ہے کہ آیا کمپنی کے دیوالیہ پن کے حل کے عمل کو ایسے افراد کے ذریعے بالواسطہ طور پر دوبارہ کمپنی کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جو انسولوینسی اینڈ بینکruptcy کوڈ، 2016 کی دفعہ 29 اے کے تحت کمپنی کا کنٹرول حاصل کرنے کے اہل نہیں تھے۔

حکام کے مطابق یہ تلاشی اور تحقیقات بدھ کی صبح سے مشتبہ افراد کے خلاف موصول ہونے والی بعض اطلاعات کی بنیاد پر جاری ہیں۔ اس سے قبل پیر کو ای ڈی نے مبینہ منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں دہلی، چندی گڑھ، ہریانہ اور پنجاب میں 26 مقامات پر تلاشی اور سروے کی کارروائی کی تھی۔ یہ معاملہ ترپتی انفراپروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ سے متعلق بتایا گیا ہے۔ یہ کارروائی پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ، 2002 کے تحت کی گئی۔

اس کے دائرے میں دہلی، چندی گڑھ، ہریانہ کے پنچکولہ اور پنجاب کے موہالی اور لدھیانہ میں مشتبہ افراد کے ٹھکانے شامل تھے۔ حکام کے مطابق کارروائی ترپتی انفراپروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، ریمی گیٹ بلڈ اسٹیٹس (انڈیا) پرائیویٹ لمیٹڈ، ایم بی انفرا بلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ، میرا بابا ریئلٹی ایسوسی ایٹس پرائیویٹ لمیٹڈ اور میرا بابا انفراسٹرکچر پرائیویٹ لمیٹڈ کے پروموٹرز، ڈائریکٹروں اور ان سے وابستہ افراد کے خلاف کی گئی۔

اسی دوران پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 16 کے تحت گریٹر موہالی ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جی ایم اے ڈی اے) اور پنجاب حکومت کے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے دفاتر میں بھی سروے کیا جا رہا ہے، تاکہ جی ایم اے ڈی اے سے متعلق ملزم اداروں سے شواہد جمع کیے جا سکیں۔ ترپتی انفراپروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) اور ای ڈی کے مقدمات میں بھی ایک ملزم ہے۔ یہ معاملہ نئی دہلی کے پشچم وہار میں واقع ریڈیسن بلو ہوٹل کے منصوبے سے متعلق 290 کروڑ روپے کے مبینہ بینک فراڈ سے جڑا ہے۔