نئی دہلی/ آواز دی وائس
لڑکیوں کا غیر قانونی طریقے سے مذہب تبدیل کرانے کے ملزم چھانگور سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ چھانگور کا براہِ راست رابطہ سوئٹزرلینڈ سے ہے، جہاں اُس کے قریبی ساتھیوں کے نام پر کئی بینک اکاؤنٹ کھولے گئے تھے۔ چھانگور نے مذہب تبدیلی اور چندے کے نام پر ہندوستان سمیت شارجہ، یو اے ای اور دبئی سے کروڑوں روپے اکٹھا کیے، جنہیں بعد میں سوئٹزرلینڈ منتقل کر دیا گیا۔
ان رقوم کو چھپانے اور ان کی اصلیت کو چھپانے کے لیے چھانگور نے نیتو، نوین اور اپنے دیگر بااعتماد ساتھیوں کے نام پر درجنوں شیل کمپنیوں کے ذریعے بینک اکاؤنٹس کھلوائے۔
ای ڈی کو موصول معلومات کے مطابق، نیتو کے نام پر سوئٹزرلینڈ میں ایک فعال بینک اکاؤنٹ موجود ہے، جس کا استعمال مشتبہ لین دین کے لیے کیا گیا۔ اب تفتیشی ایجنسی چھانگور کی سوئٹزرلینڈ میں واقع جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیل سے جانچ کر رہی ہے۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے پاس بابا کے اس بین الاقوامی نیٹ ورک سے جڑے کئی اہم دستاویزات موجود ہیں۔ اگرچہ اب تک پاناما پیپرز سے بابا کا کوئی براہِ راست تعلق سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ای ڈی جلد ہی سوئس حکام سے رابطہ کرکے بینک تفصیلات اور ٹرانزیکشن ہسٹری مانگ سکتی ہے، تاکہ اس بین الاقوامی فنڈ ٹرانسفر کے پیچھے کی اصل سازش کو بے نقاب کیا جا سکے۔
.webp "چھانگور کیس میں نیا انکشاف")
