.webp "ہوم بائرز سے مبینہ دھوکہ دہی: ای ڈی کے دہلی-این سی آر میں چھاپے")
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بدھ کے روز دہلی-این سی آر کے مختلف مقامات پر منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں چھاپے مارے۔ یہ تحقیقات ہوم بائرز کے ساتھ سبوینشن اسکیموں کے نام پر مبینہ دھوکہ دہی سے متعلق ہیں۔
حکام کے مطابق، ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت تین کمپنیوں—سی ایچ ڈی ڈیولپرز لمیٹڈ، نائنیکس ڈیولپرز لمیٹڈ اور منجو جے ہومز (انڈیا) لمیٹڈ—سے وابستہ کم از کم پانچ مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ ان کمپنیوں سے فوری طور پر رابطہ نہیں ہو سکا۔
ای ڈی کی یہ کارروائی مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کی جانب سے 2025 میں درج تین ایف آئی آرز کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، جو سپریم کورٹ کی ہدایت پر درج کی گئی تھیں۔ سی بی آئی کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ بلڈرز نے مبینہ طور پر ’’سبوینشن اسکیم‘‘ کے نام پر ہوم بائرز اور سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔
ان اسکیموں کے تحت بلڈرز یہ وعدہ کرتے تھے کہ فلیٹ کا قبضہ ملنے تک خریدار کو ای ایم آئی ادا نہیں کرنی ہوگی، جس کی بنیاد پر لوگوں نے ہاؤسنگ لون لے کر فلیٹ خریدے۔ تاہم، تحقیقاتی ایجنسیوں کے مطابق کئی سال گزر جانے کے باوجود خریداروں کو ان کے فلیٹوں کا قبضہ نہیں دیا گیا۔ ای ڈی کا کہنا ہے کہ ملزمان نے ہوم بائرز سے حاصل کی گئی رقوم کو مبینہ طور پر دوسرے منصوبوں یا دیگر مقاصد کے لیے منتقل کر کے جرم سے حاصل شدہ آمدنی (پروسیڈز آف کرائم) پیدا کی۔
