کانپور

کانپور نگر کمشنریٹ نے جمعہ کو کانپور کے جاجمؤ علاقے سے محفوظ علی عرف “پپّو چھری” کو گرفتار کر لیا۔ اس پر جعلی فرموں اور غیر قانونی مالی لین دین سے جڑے 146 کروڑ روپے کے مالیاتی دھوکہ دہی کے ریکیٹ کا مبینہ سرغنہ ہونے کا الزام ہے۔

یہ گروہ کم پڑھے لکھے مزدوروں کے پین کارڈ استعمال کرکے کاغذی کمپنیاں بنا کر اپنا دھندا چلاتا تھا۔ اس کارروائی کو چکیری پولیس، سائبر سیل اور نگرانی یونٹ کی مشترکہ ٹیم نے انجام دیا۔پولیس کے مطابق محفوظ نے اپنے خاندان کے افراد کے نام پر تقریباً 68 بینک کھاتے کھول رکھے تھے۔ ان کھاتوں کے ذریعے صرف ایک فرم “افیسا انٹرپرائزز” کے ذریعہ 146 کروڑ روپے کا لین دین کیا گیا۔

جانچ میں یہ حیران کن انکشاف بھی ہوا کہ اس میں شامل رقم کباڑ اور مذبح خانے کے کاروبار سے حاصل کی گئی تھی۔ محفوظ یہ رقم نکال لیتا تھا اور کمیشن کے بدلے اسی فرم کو نقد واپس کر دیتا تھا جہاں سے رقم آئی ہوتی تھی۔پولیس کی تفصیلی جانچ میں اس پورے گروہ کے اصل سرغنہ کا بھی پتہ چلا ہے، جس کی شناخت فیروز خان نامی ایک وکیل کے طور پر ہوئی ہے۔ الزام ہے کہ وہ ان جعلی جی ایس ٹی رجسٹرڈ فرموں کو قائم کرنے میں مدد کرتا تھا۔

فی الحال محفوظ کے خلاف پہلے ہی 6 مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔ پولیس اب وکیل فیروز خان سمیت دیگر ساتھیوں کی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس کمشنر رگھوبیر لال نے کہا کہ کباڑ کے کاروبار اور مذبح خانے سے جڑے لوگ مالی لین دین میں شامل تھے۔ اس میں جی ایس ٹی چوری، جعلی کمپنیاں، آمدنی ٹیکس فراڈ اور حوالہ لین دین شامل تھے۔ کئی جعلی فرموں کی شناخت کی گئی ہے اور فائدہ اٹھانے والوں کے نام سامنے آئے ہیں، جن میں طاہر، اجمیری، رستم اور ان کے ساتھی شامل ہیں۔ نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں اور جانچ جاری ہے۔ پانچ افراد کو پہلے ہی جیل بھیجا جا چکا ہے جبکہ مزید نوٹس بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ جانچ میں لین دین اور فائدہ اٹھانے والوں کی تصدیق پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ یکم فروری کو پیش آنے والی ایک لوٹ کی واردات سے غیر قانونی نقد لین دین کے روابط سامنے آئے۔ پانچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور 11 لاکھ روپے برآمد کیے گئے۔ دھوکہ دہی سے کھاتے کھولے گئے، جعلی جی ایس ٹی رجسٹریشن کرائے گئے اور 68 کھاتوں کا سراغ ملا ہے۔ یہ گروہ پنجاب، ہماچل، دہلی، مغربی بنگال اور اتر پردیش تک پھیلا ہوا ہے۔ جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس افسران بھی جانچ میں تعاون کر رہے ہیں۔ کئی بینکوں کے ذریعے لین دین انجام دیے گئے ہیں۔