نئی دہلی : انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعرات کو اروناچل پردیش، ہریانہ، دہلی، تمل ناڈو اور تلنگانہ میں تقریباً 650 کروڑ روپے کے بڑے فرضی اِن پٹ ٹیکس کریڈٹ (آئی ٹی سی) معاملے کے سلسلے میں بیک وقت تلاشی مہم شروع کی، حکام نے بتایا۔

جمعرات کی صبح مخصوص خفیہ معلومات کی بنیاد پر یہ کارروائیاں شروع کی گئیں۔ ایجنسی کے اہلکاروں نے اس کیس سے جڑے کچھ مشتبہ افراد کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ ای ڈی کی گوہاٹی یونٹ ریاستی پولیس فورسز کے ساتھ قریبی ہم آہنگی میں یہ آپریشن انجام دے رہی ہے۔ یہ معاملہ ان فرمز سے متعلق ہے جو مبینہ طور پر جعلی انوائسز کے ذریعے سامان یا خدمات کی حقیقی فراہمی کے بغیر ہی فرضی آئی ٹی سی پیدا کرنے اور حاصل کرنے میں ملوث تھیں۔

اس طرح کے جعلی دعوے نہ صرف سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ان کا تعلق اکثر منی لانڈرنگ اور شیل کمپنیوں کی سرگرمیوں سے بھی ہوتا ہے۔ ای ڈی کی تلاشی کارروائیاں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت، جی ایس ٹی حکام کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے بعد انجام دی گئیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں جعلی آئی ٹی سی گھوٹالے ٹیکس نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے لیے ایک بڑی تشویش کا باعث رہے ہیں۔

کئی پرانے معاملات میں، دھوکہ بازوں نے غیرقانونی طور پر ٹیکس کریڈٹ منتقل کرنے کے لیے متعدد شیل کمپنیاں قائم کیں اور جعلی لین دین کا متوازی سلسلہ تیار کیا۔ حکام نے کہا کہ جاری کارروائی کا مقصد گھوٹالے کے پیچھے موجود پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنا اور حتمی فائدہ اٹھانے والوں کی نشاندہی کرنا ہے۔

گزشتہ ماہ وفاقی ایجنسی نے جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور مہاراشٹر میں پھیلے 12 مقامات پر بھی اسی نوعیت کے 750 کروڑ روپے کے بڑے فرضی آئی ٹی سی گھوٹالے کے سلسلے میں تلاشی مہم چلائی تھی۔ اس کیس کا تعلق شیل کمپنیوں اور غیر مجاز مالیاتی چینلز کے ذریعے جعلی آئی ٹی سی کا دعویٰ کرنے اور اسے لانڈر کرنے والے ایک فرضی نیٹ ورک سے تھا۔

یہ تحقیقات شیوا کمار دیورا کی گرفتاری سے شروع ہوئیں، جو مبینہ طور پر اس نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ دیورا کو مئی 2025 میں گرفتار کیا گیا تھا اور گزشتہ ماہ اس کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی۔ حکام کے مطابق اس سے ہونے والی تفتیش اور قبضے میں لیے گئے شواہد نے کئی دیگر افراد اور فرمز کی شمولیت کو بے نقاب کیا جو جرائم کی آمدنی کو لانڈر کرنے میں ملوث تھے۔