نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بدھ کے روز قبرص میں قائم غیر قانونی آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارم پاریمیچ اور دیگر سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں مہاراشٹر، دہلی-این سی آر، راجستھان اور گجرات میں 12 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ حکام کے مطابق بدھ کی صبح شروع ہونے والی اس کارروائی کے دوران مہاراشٹر میں پانچ، دہلی-این سی آر میں چار، راجستھان میں دو اور گجرات میں ایک مقام کی تلاشی لی گئی۔

حکام نے بتایا کہ جن مقامات کو تلاشی کے دائرے میں لایا گیا، ان میں ایسی ادائیگی کرنے والی کمپنیاں بھی شامل ہیں جنہوں نے کیش مینجمنٹ سسٹم کے ایجنٹوں کے ذریعے بیٹنگ سے حاصل رقم کو نقد میں تبدیل کیا۔ اس کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور کمپنی سیکریٹریز کے دفاتر بھی شامل ہیں، جنہوں نے غیر قانونی ترسیلات اور جعلی اوورسیز ڈائریکٹ انویسٹمنٹ (ODI) کے ذریعے رقم بیرونِ ملک منتقل کرنے میں سہولت فراہم کی۔ ان پیمنٹ گیٹ ویز کی بھی تلاشی لی گئی جنہوں نے پاریمیچ کی جانب سے رقم وصول کرنے اور ادائیگی کرنے کا کام کیا۔ ای ڈی کے ممبئی زونل دفتر کی جانب سے یہ کارروائی پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (PMLA)، 2002 کی دفعہ 17 کے تحت کی جا رہی ہے۔

یہ دفعہ مجاز افسران کو اس وقت تلاشی اور ضبطی کی کارروائی کا اختیار دیتی ہے جب ان کے پاس دستاویزی بنیادوں پر یہ یقین کرنے کی وجہ ہو کہ کوئی شخص منی لانڈرنگ میں ملوث ہے یا اس کے پاس جرم سے حاصل شدہ رقم موجود ہے۔ 26 مئی کو بھی مرکزی ایجنسی نے اسی کیس کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں PMLA کے تحت مہاراشٹر، راجستھان، دہلی، گجرات، دمن اور اتر پردیش میں 17 مقامات پر اسی طرح کی تلاشی کی کارروائی کی تھی۔

اس دوران تقریباً 1.56 کروڑ روپے کے منقولہ اثاثے ضبط کیے گئے تھے، جن میں تقریباً 1.2 کروڑ روپے نقد رقم شامل تھی۔ اس کے علاوہ مختلف بینک کھاتوں میں موجود تقریباً 3.8 کروڑ روپے منجمد کیے گئے تھے۔ تلاشی کے دوران متعدد قابلِ اعتراض دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات بھی برآمد کرکے ضبط کیے گئے تھے۔

ای ڈی نے ممبئی کے سائبر پولیس اسٹیشن میں پاریمیچ ڈاٹ کام کے خلاف آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارم کے ذریعے صارفین کو دھوکا دینے کے الزام میں درج ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی تھیں۔ تحقیقات کے مطابق پلیٹ فارم نے زیادہ منافع کا لالچ دے کر سرمایہ کاروں کو راغب کیا اور ایک سال کے دوران 3,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جمع کی۔ ایجنسی کی اب تک کی تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ ’’پاریمیچ اور اس کے ساتھیوں نے صارفین کی رقم جمع کرنے، مختلف مراحل سے گزارنے اور منتقل کرنے کے لیے فرضی کھاتوں، پیمنٹ بیچولیوں اور مالیاتی سہولت فراہم کرنے والے چینلز کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا۔‘

‘ ای ڈی نے پہلے بتایا تھا کہ بعض معاملات میں صارفین کی رقم نکالنے کی درخواستیں پلیٹ فارم کے زیرِ کنٹرول کھاتوں سے براہِ راست رقم باہر بھیجے بغیر پوری کی گئیں۔ اس کے بجائے دوسرے صارفین کی جمع کردہ رقم متعدد قسطوں میں رقم نکالنے والے صارف کے بینک اکاؤنٹ یا UPI-ID میں منتقل کی گئی، جس سے اصل مالیاتی سلسلہ چھپا رہا اور براہِ راست ادائیگی کا تعلق بھی ظاہر نہیں ہوا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ صارفین کی جانب سے جمع کرائی گئی رقم اور نکالی گئی رقم کو سافٹ ویئر، فن ٹیک اور ٹیکنالوجی سے متعلق اداروں کے نام پر کھولے گئے متعدد کرنٹ اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ یہ ادارے حقیقی کاروباری سرگرمیوں میں بھی مصروف تھے۔

الزام ہے کہ ان اکاؤنٹس کو صارفین کی رقم وصول کرنے اور وینڈر ادائیگیوں، کاروباری لین دین اور پیمنٹ گیٹ وے سروسز کے نام پر رقم واپس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پچھلی تلاشی کے دوران بینکنگ کوریسپونڈنٹ (BC) نیٹ ورکس، موبائل منی ٹرانسفر ایجنٹس، گراہک سیوا کیندروں، کیش مینجمنٹ سروسز (CMS)، مقامی کریانہ دکانوں اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کے غلط استعمال کا بھی انکشاف ہوا تھا۔ ان ذرائع کو پلیٹ فارم سے منسلک رقم کی منتقلی اور ادائیگیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ای ڈی کے مطابق صارفین کی رقم کو بی سی نیٹ ورک کے تحت کام کرنے والے ریٹیلرز اور گراہک سیوا کیندروں کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے ایک تہہ دار طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔

رقم پہلے ایسے ریٹیلرز کو منتقل کی جاتی تھی، جو اسے بی سی کو دیتے تھے۔ اس کے بعد بی سی ان ریٹیلرز کے والٹس میں رقم ری چارج کرتا تھا۔ والٹس میں رقم آنے کے بعد ریٹیلرز اسے پاریمیچ پلیٹ فارم کے صارفین کو ادائیگی کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔

اس طرح رقم کے اصل ذریعہ اور اس کے مالیاتی راستے کو چھپایا جاتا تھا۔ ایجنسی کے مطابق بعض ایجنٹوں نے مبینہ طور پر CMS چینلز کے ذریعے حاصل ہونے والی نقد رقم کو دوسری جگہ منتقل کیا اور اسے پاریمیچ صارفین کی جمع کردہ رقم سے حاصل RTGS ٹرانسفرز کے ساتھ ایڈجسٹ کیا، تاکہ رقم کے اصل ماخذ اور اس کے راستے کو چھپایا جا سکے۔ بعد میں یہ نقد رقم حوالہ چینلز کے ذریعے ہندوستان سے باہر منتقل کی گئی۔ ای ڈی نے کہا کہ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پاریمیچ نے ’’پاریمیچ اسپورٹس‘‘ اور ’’پاریمیچ نیوز‘‘ کے نام سے متبادل تشہیر کے ذریعے اپنے بیٹنگ پلیٹ فارم کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی۔

دیگر بیٹنگ ویب سائٹس کے برعکس پاریمیچ نے مقامی سطح پر مارکیٹنگ پر خاص توجہ دی اور ہندوستان کی 15 سے زائد ریاستوں میں مقامی کرکٹ لیگ کی ٹیموں کے علاوہ ہاکی اور فٹ بال ٹورنامنٹس کو بھی اسپانسر کیا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ پلیٹ فارم نے معروف کوئیک کامرس ایپلی کیشنز کے ذریعے بیٹنگ سے متعلق اشتہارات کی تشہیر کی اور نئے صارفین کو راغب کرنے اور پلیٹ فارم سے جوڑنے کے لیے گروسری کی ڈیلیوری کے ساتھ تشہیری مواد بھی بھیجا۔ ایجنسی کے مطابق یہ اشتہارات ایپس استعمال کرنے اور آرڈر دینے کے دوران صارفین کو حکمت عملی کے تحت دکھائے جاتے تھے، تاکہ انہیں پاریمیچ پلیٹ فارم پر لایا جا سکے۔