نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے پیر کو بتایا کہ گجرات کے دہود میں مبینہ جعلی سرکاری دفاتر گھوٹالے کے سلسلے میں 22.70 کروڑ روپے مالیت کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں منسلک کی گئی ہیں۔ منسلک اثاثوں میں سات اراضی کے ٹکڑے، میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری اور مختلف بینک کھاتوں میں موجود رقم شامل ہے۔ ای ڈی نے یہ کارروائی گجرات کے دہود ٹاؤن ’اے‘ ڈویژن پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تحقیقات کے بعد کی۔ یہ معاملہ دہود ضلع میں آبپاشی اور آبی وسائل محکمہ کے چھ جعلی سرکاری دفاتر قائم کرنے سے متعلق ہے۔

ایجنسی کے مطابق ملزمان نے مبینہ طور پر سرکاری افسران کا روپ دھارا، جعلی مہریں اور دستخط تیار کیے، فرضی دستاویزات بنائیں اور دھوکہ دہی کے ذریعے سرکاری گرانٹ حاصل کی۔ ای ڈی کے احمدآباد زونل دفتر نے ابوبکر جاکرعلی سید، ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں سے متعلق جائیدادیں انسدادِ منی لانڈرنگ ایکٹ (PMLA)، 2002 کے تحت منسلک کی ہیں۔ ای ڈی کی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمان نے مبینہ سازش کے تحت 121 جعلی کاموں کی منظوری حاصل کی اور دھوکہ دہی کے ذریعے سرکاری رقم حاصل کی۔

ای ڈی نے بیان میں کہا کہ غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی رقم کو بینک کھاتوں کے ایک پیچیدہ نیٹ ورک کے ذریعے منتقل کیا گیا اور بعد میں جائیدادیں خریدنے، سرمایہ کاری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایجنسی کے مطابق یہ رقم پہلے جعلی سرکاری دفاتر کے نام پر کھولے گئے 9 بینک کھاتوں میں جمع کی گئی۔ وہاں سے رقم 18 درمیانی کھاتوں کے ذریعے مزید 118 ایسے کھاتوں میں منتقل کی گئی جو ملزمان سے وابستہ افراد اور اداروں کے تھے۔ ای ڈی نے شہریوں کو خبردار کیا کہ معمولی رقم، کمیشن یا مالی فائدے کے بدلے اپنے بینک کھاتے، اے ٹی ایم کارڈ، چیک بک، انٹرنیٹ بینکنگ کی معلومات، او ٹی پی یا کے وائی سی دستاویزات کسی کو نہ دیں۔

ایجنسی کے مطابق ایسے کھاتوں کو سائبر فراڈ اور دیگر جرائم سے حاصل رقم منتقل کرنے کے لیے ’منیول اکاؤنٹس‘ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ احمدآباد رئیل اسٹیٹ فراڈ: ای ڈی نے 129.80 کروڑ روپے کی جائیدادیں منسلک کیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے احمدآباد میں گھر خریداروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ مبینہ رئیل اسٹیٹ فراڈ کے معاملے میں 129.80 کروڑ روپے مالیت کی غیر منقولہ جائیدادیں منسلک کی ہیں۔ ای ڈی کے احمدآباد زونل دفتر نے 14 اگست کو انسدادِ منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعہ 5(1) کے تحت جاری عارضی منسلکی حکم کے بعد یہ کارروائی کی۔ یہ معاملہ رونک رویبھائی سونانی، وپل بھائی گوردھن بھائی گانگانی، کیشو نارائن گروپ اور دیگر سے متعلق ہے۔ ای ڈی نے احمدآباد کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں درج پانچ ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی تھیں۔ ملزمان کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا، 2023 کی مختلف دفعات کے تحت چارج شیٹ بھی داخل کی گئی ہے۔

ای ڈی کے مطابق ملزمان نے عام گھر خریداروں، چھوٹے سرمایہ کاروں، تاجروں اور متوسط طبقے کے خاندانوں کو مبینہ طور پر دھوکہ دیا۔ انہوں نے اپنی رئیل اسٹیٹ اسکیموں کو حقیقی منصوبوں کے طور پر پیش کیا، فلیٹ اور دکانیں پرکشش ابتدائی قیمتوں پر دینے کے ساتھ 54 سے 100 فیصد تک یقینی منافع کا وعدہ کیا۔ تاہم، ایجنسی کے مطابق ان منصوبوں کی مارکیٹنگ ضروری منظوریوں، بشمول نان ایگریکلچر (NA) اجازت اور RERA رجسٹریشن کے بغیر کی گئی۔ ای ڈی نے بتایا کہ چھاروڑی اسکیم میں تقریباً 250 خریداروں اور سرمایہ کاروں سے رقم وصول کی گئی، جبکہ اکشر اننت اسکیم میں 44 سے زائد خریداروں اور سرمایہ کاروں سے رقم لی گئی۔ وعدے کے باوجود فلیٹ اور دکانیں فراہم نہیں کی گئیں اور خریداروں کی رقم بھی واپس نہیں کی گئی۔ تحقیقات کے مطابق ملزمان نے جھوٹے وعدوں کے ذریعے خریداروں کو راغب کیا، رقم وصول کی، اسے دوسری جگہ منتقل کیا اور اس رقم سے حاصل جائیدادوں کو چھپانے کی کوشش کی۔

ای ڈی کے مطابق چھاروڑی منصوبے میں خریداروں کو بتایا گیا کہ RERA رجسٹریشن اور این اے اجازت زیرِ عمل ہے۔ بعد میں منصوبے کے لیے مختص زمین دوسرے افراد کو فروخت یا منتقل کردی گئی، جس سے خریدار پھنس گئے۔ شیلا کے اکشر اننت منصوبے میں بھی منصوبے کو حقیقی ظاہر کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشتیں اور دیگر دستاویزات تیار کی گئیں، لیکن بعد میں منصوبہ بند کردیا گیا اور زمین دوسرے افراد کو منتقل کردی گئی۔ ایجنسی کے مطابق ملزمان نے جعلی فروختی دستاویزات کے ذریعے جائیدادیں تیسرے فریق کو منتقل کیں، جبکہ رجسٹرڈ دستاویزات میں فرضی ادائیگی کی تفصیلات درج کی گئیں تاکہ لین دین قانونی دکھائی دے۔

منسلک جائیدادوں میں چھاروڑی میں 6,603.332 مربع میٹر، شیلا میں 7,284 مربع میٹر اور کڑی تعلقہ کے جیسنگ پورہ اور اگول میں 30,798 مربع میٹر زمین شامل ہے۔ ان جائیدادوں کی مجموعی مالیت 129.80 کروڑ روپے ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ جائیدادیں منسلک کرنے کا مقصد ان کی مزید فروخت، منتقلی یا چھپانے کو روکنا ہے۔ اس سے متاثرہ گھر خریداروں اور سرمایہ کاروں کے مفادات کے تحفظ اور مستقبل میں قانونی کارروائی کے دوران رقم کی واپسی میں مدد ملے گی۔ ایجنسی نے گھر خریداروں اور سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا کہ رقم ادا کرنے سے پہلے RERA رجسٹریشن، قانونی منظوریوں، ملکیت کے کاغذات، زمین کے ریکارڈ اور رہن یا تنازع سے متعلق تفصیلات کی مکمل جانچ کریں۔

ای ڈی نے خبردار کیا کہ بہت زیادہ منافع، یقینی بائ بیک یا غیر معمولی رعایت جیسے وعدوں کو خطرے کی علامت سمجھا جائے۔ اگر کوئی بلڈر دستاویزات فراہم کرنے سے انکار کرے، نقد رقم کا مطالبہ کرے، رجسٹرڈ دستاویزات میں تاخیر کرے، رقم واپس نہ کرے یا منصوبے کی زمین تیسرے فریق کو منتقل کرنے کی کوشش کرے تو معاملہ قانون نافذ کرنے والے اداروں، RERA اور دیگر متعلقہ حکام کو رپورٹ کیا جانا چاہیے۔