نئی دہلی/ آواز دی وائس

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں مقیم مطلوب مجرم اندر جیت سنگھ یادو اور اس کے ساتھیوں سے متعلق پانچ لگژری گاڑیاں، بینک لاکرز، 17 لاکھ روپے نقد، مختلف قابلِ اعتراض دستاویزات، ڈیجیٹل آلات اور ڈیجیٹل ڈیٹا ضبط کیا ہے۔ ایجنسی نے پیر کے روز یہ اطلاع دی۔ یہ ضبطی 26 اور 27 دسمبر کو دہلی کے علاوہ ہریانہ کے گروگرام اور روہتک میں 10 مقامات پر کی گئی بڑے پیمانے کی تلاشی کارروائی کے بعد کی گئی۔ یہ کارروائی اندر جیت، اس کے ساتھیوں، اپولو گرین انرجی لمیٹڈ اور دیگر متعلقہ اداروں و افراد کے خلاف انسدادِ منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت جاری تفتیش کے سلسلے میں کی گئی۔

ای ڈی کے مطابق تلاشی کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ اندر جیت نے کارپوریٹ اداروں اور نجی فنانسروں کے درمیان قرضوں کے تصفیے کے لیے ایک ویب سائٹ تیار کی تھی اور اسے چلاتا تھا۔ مزید یہ کہ تلاشی کارروائی میں سامنے آیا کہ جرائم سے حاصل شدہ رقم کے ذریعے اندر جیت اور اس کے اہلِ خانہ کے نام پر مختلف منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے خریدے گئے تھے۔

ایجنسی کے مطابق ای ڈی نے اندر جیت کے خلاف تفتیش کا آغاز ہریانہ اور اتر پردیش پولیس کی جانب سے درج 15 ایف آئی آرز اور داخل کردہ چارج شیٹس کی بنیاد پر کیا۔ یہ مقدمات اسلحہ ایکٹ 1959، بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) 2023 اور تعزیراتِ ہند 1860 کی مختلف دفعات کے تحت درج ہیں۔ ایف آئی آرز میں الزام ہے کہ جیم ریکارڈز انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ (جو ‘جیمز ٹیونز’ کے نام سے کام کرتی ہے) کا مالک اور اصل کنٹرولر اندر جیت سنگھ یادو ایک معروف دبنگ شخصیت ہے، جو قتل، بھتہ خوری، نجی فنانسروں کے دیے گئے قرضوں کے زبردستی تصفیے، دھوکہ دہی، فراڈ، غیر قانونی زمین پر قبضہ اور پرتشدد جرائم جیسی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔

ای ڈی نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کی یہ تفتیش اندر جیت کی غیر قانونی بھتہ خوری، نجی فنانسروں کے قرضوں کے جبر کے ذریعے تصفیے، اسلحے کے ذریعے دھمکانے اور ایسی غیر قانونی سرگرمیوں سے کمیشن کمانے کے سلسلے میں شروع کی گئی ہے۔

ای ڈی کے مطابق، اندر جیت سنگھ یادو ہریانہ پولیس کے مختلف مقدمات میں مطلوب ہے اور اس وقت مفرور ہے اور یو اے ای سے اپنی سرگرمیاں چلا رہا ہے۔ ای ڈی کی تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا کہ بعض کارپوریٹ اداروں نے جھجھر کے دیگھل علاقے میں واقع نجی فنانسروں سے بڑی مقدار میں نقد رقم بطور قرض لی اور بطور ضمانت بعد کی تاریخوں کے چیک جاری کیے۔

ایجنسی کے مطابق تفتیش سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اندر جیت سنگھ یادو نے ایک دبنگ اور نفاذ کرنے والے کردار کے طور پر کام کیا اور ان اعلیٰ مالیت کے نجی قرضوں اور مالی تنازعات کے جبری تصفیے کرائے، جن کی مالیت سینکڑوں کروڑ روپے تک بتائی جاتی ہے۔ یہ تصفیے مبینہ طور پر دھمکیوں، خوف و ہراس، مسلح ساتھیوں اور مقامی مسلح گروہوں کے ذریعے کیے گئے، جن میں بیرونِ ملک سرگرم منظم جرائم کے نیٹ ورکس کی شمولیت بھی رہی۔ ای ڈی کے مطابق ان تصفیوں کے عمل میں اندر جیت نے مبینہ طور پر کارپوریٹ اداروں سے سینکڑوں کروڑ روپے کمیشن کے طور پر کمائے۔

ایجنسی نے مزید کہا کہ اندر جیت سنگھ یادو نے ان دھوکہ دہی پر مبنی طریقوں سے کروڑوں روپے کمائے، جنہیں مبینہ طور پر غیر منقولہ جائیدادیں خریدنے، لگژری گاڑیاں لینے اور پرتعیش طرزِ زندگی برقرار رکھنے میں استعمال کیا گیا، جبکہ انکم ٹیکس گوشواروں میں نہایت کم آمدنی ظاہر کی گئی۔