نئی دہلی/ آوازدی وائس
اینفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعرات کے روز مبینہ آئی ایس آئی ایس سے متاثر ایک شدت پسند گروہ سے متعلق منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں ملک کی مختلف ریاستوں میں 40 مقامات پر چھاپے مارے۔
یہ تلاشی کارروائیاں انسدادِ منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کی گئیں اور ان میں ملزمان، ان کے اہلِ خانہ، قریبی ساتھیوں اور ایسے اداروں کے ٹھکانے شامل تھے جن پر مشتبہ مالیاتی روابط یا قابلِ اعتراض لین دین کا شک تھا۔ حکام نے بتایا کہ ان ہم آہنگ چھاپوں کو ممبئی کے نزدیک پاڈگھا-بورویلی علاقے، رائے گڑھ، دہلی، کولکاتا اور اتر پردیش میں انجام دیا گیا، کیونکہ الزامات سنگین نوعیت کے تھے اور قومی سلامتی سے متعلق خدشات بھی موجود تھے۔
ای ڈی نے اپنی تحقیقات نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی کی چارچ شیٹس (کیس آر سی -29/2023/این آئی اے/ڈی ایل آئی) کی بنیاد پر شروع کیں، جن میں انکشاف ہوا تھا کہ زیرِ تفتیش افراد مبینہ طور پر آئی ایس آئی ایس سے جڑے ایک انتہائی شدت پسند نیٹ ورک کا حصہ تھے۔
ای ڈی کے مطابق یہ آئی ایس آئی ایس سے متاثر گروہ بھرتی، تربیت، اسلحہ و دھماکہ خیز مواد کی خریداری اور اپنے مقاصد کے لیے رقوم جمع کرنے جیسی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ مزید یہ کہ ممبئی اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کی خفیہ معلومات کے مطابق خیر (کیٹھ) کی لکڑی کی غیر قانونی کٹائی، اسمگلنگ اور فروخت کی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی مبینہ طور پر انتہا پسندانہ سرگرمیوں کی فنڈنگ کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔
ای ڈی مالیاتی سراغ، لین دین اور تلاشی کے دوران برآمد شدہ مواد کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ مشتبہ منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی وسعت اور اس کے دہشت گردی کی مالی معاونت سے روابط کا تعین کیا جا سکے۔
