نئی دہلی
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعرات کو غازی آباد اور دہلی میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ کارروائی ایک مبینہ ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی، جس میں ایک رئیل اسٹیٹ ڈویلپر اور کوآپریٹو سوسائٹی کے عہدیداروں کے ملوث ہونے کا الزام ہے۔
تلاشی کی یہ کارروائی ای ڈی کے لکھنؤ زونل دفتر کی جانب سے پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کی دفعہ 17 کے تحت کی جا رہی ہے۔ یہ تحقیقات سندیپ سنگھ، جو شریستھ پروپ بلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے پروموٹر ہیں، اور سیوا سرکشا سہکاری آواس سمیتی کے عہدیداروں کے خلاف جاری ہیں۔
اس پیش رفت سے واقف حکام نے اے این آئی کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ارکان کو اتر پردیش کے غازی آباد میں واقع اکبر پور بہرام پور رہائشی علاقے کی تقریباً 41,544 مربع میٹر زمین پر اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس کے بدلے انہیں ایک ری ڈویلپمنٹ منصوبے کے تحت رہائشی فلیٹس فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔
تفتیش کاروں کو شبہ ہے کہ بعد میں ملزمان نے سوسائٹی کے ارکان سے حاصل شدہ ترقیاتی حقوق کا غلط استعمال کیا اور مبینہ طور پر سوسائٹی کی زمین اور فلیٹس دھوکہ دہی سے تیسرے فریق کو فروخت کر دیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان لین دین سے حاصل ہونے والی غیر قانونی آمدنی اب منی لانڈرنگ قوانین کے تحت جانچ کے دائرے میں ہے۔
حکام کے مطابق چھاپوں کا مقصد مبینہ منی لانڈرنگ سے متعلق شواہد جمع کرنا اور اس فراڈ سے حاصل ہونے والی رقوم کے بہاؤ کا سراغ لگانا ہے۔دریں اثنا، 24 جون کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے الفلاح ٹرسٹ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کی 493 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کی درخواست کی سخت مخالفت کی تھی۔ ای ڈی کا کہنا تھا کہ ملزم ممکنہ طور پر مبینہ جرائم سے حاصل شدہ اثاثوں کو چھپا سکتا ہے یا ضائع کر سکتا ہے۔
اس معاملے کی اگلی سماعت 8 جولائی کو مقرر ہے۔ جواد احمد صدیقی نے اپنی اہلیہ کے کینسر کے علاج کے لیے چھ ہفتوں کی عبوری ضمانت کی درخواست کی تھی۔17 جون کو دہلی ہائی کورٹ نے صدیقی کی عبوری ضمانت کی درخواست پر ای ڈی سے اسٹیٹس رپورٹ طلب کی تھی۔ صدیقی نے ٹرائل کورٹ سے درخواست مسترد ہونے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
ای ڈی نے بدھ کو اپنے جواب میں کہا کہ ملزم ایک ایسے مالیاتی منصوبے کا مرکزی معمار اور سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا تھا، جس کے ذریعے یونیورسٹی کی این اے اے سی منظوری، یو جی سی 12(B) سے متعلق جھوٹے دعووں اور نیشنل میڈیکل کمیشن (این ایم سی) اور ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ (ڈی ایم ای آر)، ہریانہ کو مبینہ طور پر گمراہ کر کے طلبہ سے فیسیں وصول کی گئیں۔
ایجنسی کے مطابق بعد ازاں یہ رقوم خاندان کی ملکیت والی کمپنیوں اور بیرونِ ملک سرمایہ کاری میں منتقل کر دی گئیں۔
