نئی دہلی/ آواز دی وائس

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منگل کے روز دہلی، حیدرآباد، جے پور اور ممبئی میں تقریباً 70 کروڑ روپے کے بینک فراڈ کیس کے سلسلے میں تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔ ذرائع کے مطابق، چھاپے ابھی جاری ہیں، اور جن مقامات پر کارروائی کی جا رہی ہے وہ ان اداروں اور افراد سے متعلق ہیں جو ایک مخصوص شخص کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ ای ڈی نے یہ کارروائی سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کی ایف آئی آر کی بنیاد پر درج اپنی انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ (ای سی آئی آر) کے تحت کی، جو پنجاب اینڈ سندھ بینک کی شکایت پر درج کی گئی تھی۔ حکام کے مطابق، ایک شخص اور اس کے اہلِ خانہ نے اپنی ملکیت اور کنٹرول والے اداروں کے ذریعے پنجاب اینڈ سندھ بینک سے حاصل کیے گئے تقریباً 70 کروڑ روپے کے قرض اور فنڈز کو ہڑپ کر لیا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ قرض کی بڑی رقم مختلف ایسے اداروں میں منتقل کی گئی جو اسی شخص کے ماتحت تھے، لیکن ان کا کوئی حقیقی کاروبار نہیں تھا۔ اسی دوران، ایک علیحدہ معاملے میں ای ڈی نے جمعہ کے روز مغربی بنگال، تلنگانہ اور گجرات میں 12 مقامات پر چھاپے مارے، جو 2,700 کروڑ روپے کے بینک فراڈ کیس سے متعلق تھے۔ ای ڈی کے کولکاتہ زونل دفتر نے ان کارروائیوں کی قیادت کی، جو مغربی بنگال کے کولکاتہ میں 10 مقامات، تلنگانہ کے حیدرآباد میں ایک اور گجرات کے احمدآباد میں ایک مقام پر انجام دی گئیں۔ یہ کارروائیاں مخصوص انٹیلی جنس ان پٹس کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں اور ریاستی پولیس کے قریبی تعاون سے جاری ہیں۔

حکام نے بتایا کہ جن مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں وہ اس معاملے سے جڑے مشتبہ افراد کی ملکیت ہیں۔ تلاشی کارروائی ای ڈی کی اس تحقیقات کا حصہ ہے جو مبینہ منی لانڈرنگ اور مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں کی جا رہی ہے، جن کا تعلق ایک زیورات کی کمپنی سے بتایا جا رہا ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ ایجنسی بینک فنڈز کے مشتبہ غلط استعمال کا سراغ لگانے اور اس فراڈ سے فائدہ اٹھانے والوں کی نشاندہی کے لیے مالی لین دین اور دستاویزات کی جانچ کر رہی ہے۔