نئی دہلی: راؤس ایونیو کورٹ نے جمعرات کو ای ڈی کی پراسیکیوشن شکایت کے تحت روبرٹ وادرا اور دیگر ملزمان کے خلاف کارگنائزیشن کی سماعت کے لیے 20 ستمبر 2025 کی تاریخ مقرر کی۔ مشتبہ ملزمان کے وکلاء نے 2 اگست کو جاری کردہ نوٹس کے مطابق ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں پیشی کی۔ اسپیشل جج سشانت چنگوترا نے معاملے کی کارگنائزیشن پر دلائل کے لیے 20 ستمبر 2025 کی تاریخ مقرر کی۔

راؤس ایونیو کورٹ نے 2 اگست کو روبرٹ واڈرا اور دیگر ملزمان کو منی لانڈرنگ کی شکایت کے تحت نوٹس جاری کیا تھا۔ یہ معاملہ ہریانہ کے گڑگاؤں کے شکوہ پور گاؤں میں ایک زمین کی خرید و فروخت سے متعلق ہے۔ یہ نوٹس شکایت کے ابتدائی مرحلے پر ملزمان کو سننے کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے حال ہی میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے تحت چارج شیٹ داخل کی تھی۔

عدالت نے ای ڈی کو ہدایت دی تھی کہ وہ چارج شیٹ کی ایک نقل تمام ملزمان کو فراہم کرے۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر (ایس پی پی) نوین کمار متا، اور محمد فیضان ای ڈی کی جانب سے پیش ہوئے۔ 24 جولائی کو ای ڈی نے کہا تھا کہ یہ ایک واضح اور کلاسک منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ ای ڈی نے ابتدائی سماعت میں کہا کہ جرم کی آمدنی کو جائیداد خریدنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔

ای ڈی نے مزید کہا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا جرم کیا گیا تھا، جہاں جرم کی آمدنی (PoC) پیدا کی گئی، اس کی تہہ تک پہنچی اور اس کا فائدہ اٹھایا گیا۔ ای ڈی نے کہا کہ اس نے فنڈز کی روانی، جائیداد اور گواہوں کے بیانات پیش کیے ہیں۔ یہ ایک واضح اور کلاسک منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ای ڈی نے مزید کہا۔ جرم کی آمدنی کی پیداوار موجود ہے۔

ای ڈی نے کہا کہ تحقیقات کے دوران جرم کی آمدنی کے ماخذ اور ایک زمین کے معاہدے میں جھوٹے بیانات کا پتہ چلا۔ ای ڈی نے کہا کہ اسکائی لائٹ ہاسپیٹالیٹی نے 3 ایکڑ زمین کروڑوں کی قیمت میں خریدی تھی، جس میں فروخت کے دستاویز میں یہ جھوٹ بولا گیا کہ 7.5 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی تھی، حالانکہ کوئی رقم ادا نہیں کی گئی تھی۔ بعد میں اسے اسٹامپ ڈیوٹی سے بچنے کے لیے ادا کیا گیا۔ اس بات کی تصدیق اہم گواہوں نے کی تھی، جیسا کہ ای ڈی کے خصوصی وکیل نے پیش کیا۔

ذوہیب حسین نے الزام لگایا کہ جرم کی آمدنی کا پہلا مرحلہ اسکائی لائٹ ہاسپیٹالیٹی کے ذریعے پیدا کیا گیا تھا، جس کے 99 فیصد حصص وادرا کے پاس ہیں۔ حسین نے کہا کہ 7.50 کروڑ روپے کی رقم زمین کی قیمت کے طور پر دکھائی گئی، جو اسکائی لائٹ نے چیک کے ذریعے ادا کی تھی، حالانکہ چیک کبھی کیش نہیں کیا گیا۔ یہ زمین بعد میں ڈی ایل ایف کو زیادہ قیمت پر بیچی گئی تھی۔

ای ڈی نے کہا کہ اس حصے کا ابھی بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ لائسنس کی درخواست جلد بازی میں پروسیس کی گئی تھی بغیر کسی طریقہ کار پر عمل کیے، جیسا کہ گواہوں نے کہا۔ حسین نے پراسیکیوشن کے گواہ کے بیان کا حوالہ دیا۔ ای ڈی کے خصوصی وکیل نے اومکیشور پراپرٹیز کے ڈائریکٹر ستیناند یاجی کے بیان کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے جان بوجھ کر جرم کی آمدنی پیدا کرنے میں مدد کی۔ یاجی نے جان بوجھ کر وادرا کی کمپنی کو جرم کی آمدنی حاصل کرنے میں مدد فراہم کی۔

ای ڈی نے کہا کہ جرم کی آمدنی کا فائدہ جولائی 2025 تک جاری رہا، جب عارضی طور پر جائیدادوں کو منسلک کیا گیا۔ منی لانڈرنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جیسا کہ دلائل کے دوران کہا گیا۔ یہ ایک مسلسل سرگرمی ہے جب تک شخص جرم کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ جرم کی آمدنی کا استعمال 7 جائیدادوں کے ذریعے جاری رہا، جو جرم کی آمدنی کا استعمال کرتے ہوئے خریدی گئیں۔

جرم کی آمدنی کا فائدہ جائیدادوں کے منسلک ہونے تک جاری رہا، ای ڈی نے کہا۔ حسین نے مزید کہا کہ انہوں نے سیکشن 70 کا استعمال کیا ہے، کیونکہ تمام کمپنیاں جہاں جرم کی آمدنی گئی ہے، وہ یا تو 98% یا 99% وادرا کی ملکیت ہیں۔ لہذا، وہ اپنے انفرادی کردار کے ساتھ ساتھ مشترکہ طور پر ذمہ دار ہیں۔ وہ اکثریتی شیئر ہولڈر تھے، جن کی حصص کی مقدار 99 فیصد تک تھی، فائدہ مند مالک، اور کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے، ای ڈی نے کہا۔

یہ شکایت 17 جولائی 2025 کو درج کی گئی تھی، جس میں 11 افراد اور اداروں کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے، جن میں وادرا، ان کی کمپنی "م اسٹرکٹر ہاسپیٹالیٹی پرائیویٹ لمیٹڈ"، ستیناند یاجی، اور کیول سنگھ ویرک شامل ہیں۔ یہ کیس گڑگاؤں پولیس کی ایف آئی آر سے جڑا ہوا ہے، جس میں الزام لگایا گیا کہ وادرا نے اپنی کمپنی اسکائی لائٹ ہاسپیٹالیٹی کے ذریعے 12 فروری 2008 کو شکہوپور گاؤں، سیکٹر 83، گڑگاؤں سے اومکیشور پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ سے 3.53 ایکڑ زمین خریدی تھی۔

شکایت میں کہا گیا کہ خریداری میں جھوٹے بیانات استعمال کیے گئے اور کہا گیا کہ زمین کے لیے تجارتی لائسنس وادرا کے ذاتی اثر و رسوخ سے حاصل کیا گیا۔ منی لانڈرنگ کے مقدمے کے تحت تحقیقات جاری ہیں، اور ای ڈی نے 16 جولائی 2025 کو ایک عارضی طور پر جائیدادوں کو منسلک کرنے کا حکم دیا، جس میں 43 جائیدادیں شامل ہیں، جن کی قیمت تقریباً 37.64 کروڑ روپے ہے۔ یہ جائیدادیں وادرا اور ان کے وابستہ اداروں، بشمول اسکائی لائٹ ہاسپیٹالیٹی سے منسلک ہیں۔