نئی دہلی/ آواز دی وائس
ایفورسمینٹ ڈائریکٹوریٹ نےکانکاسٹ اسٹیل اینڈ پاور لمیٹڈ اور اس کے پروموٹر سنجے سوریہ کے خلاف بینکوں اور مالیاتی اداروں کو 6,210.72 کروڑ روپے کے فراڈ کے سلسلے میں جاری تحقیقات کے تحت قابلِ حرکت اور غیر حرکت اثاثے بمقدار 133.09 کروڑ روپے ضبط کر لیے ہیں۔ یہ اثاثے 10 اکتوبر کو ای ڈٰی کے کولکاتا زونل آفس نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کی دفعات کے تحت ضبط کیے۔
ای ڈٰی نے بتایا کہ اس نے تحقیقات کا آغاز سی بی آئی، کولکاتا کی طرف سے درج پہلی معلوماتی رپورٹ (ایف آئی اآر) کی بنیاد پر کیا تھا، جو سی ایس پی ایل اور اس کے ڈائریکٹرز و پروموٹرز کے خلاف درج کی گئی تھی۔ الزام ہے کہ انہوں نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو 6,210.72 کروڑ روپے (سود کو چھوڑ کر) کے فراڈ میں دھوکہ دیا، جس میں فنڈز کی ہٹ دھرم اور نکاسی، مبالغہ آمیز اسٹاک اسٹیٹمنٹس کی جمع کرانا اور بیلنس شیٹ میں تبدیلی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ تحقیقات کے دوران، ایجنسی نے بتایا کہ یہ بات سامنے آئی کہ سنجے سوریہ نے منظم طریقے سے غیر حرکت اثاثے اپنے رشتہ داروں، ملازمین، قریبی ساتھیوں، اور اپنی کنٹرول میں موجود شیل کمپنیوں کے نام خریدے۔ ایجنسی کے مطابق، یہ بھی سامنے آیا کہ بینکوں سے حاصل کیے گئے قرضے **سنجے سوریہ کی گروپ کمپنیوں کے ذریعے منتقل کیے گئے اور بی ڈی جی گروپ آف کمپنیز کے ڈیبیچرز میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیے گئے، جو بعد میں ایکویٹی شیئرز میں تبدیل ہو گئے۔
اس سے قبل، اس کیس میں سی ایس پی ایل اور اس کے پروموٹر سنجے سوریہ اور سابق سی ایم ڈی یو سی او بینک، سبودھ گوئل سے متعلقہ مختلف اداروں کے اثاثے بمقدار 612.71 کروڑ روپے عارضی طور پر ضبط کیے گئے تھے۔ مزید برآں، پراسیکیوشن کمپلینٹ 15 فروری 2025 کو دائر کی گئی، اور سپلیمنٹری پراسیکیوشن کمپلینٹ 11 جولائی 2025 کو دائر کی گئی۔ اسی طرح، ملزمان سنجے سوریہ اور اننت کمار اگروال کو ای ڈٰی نے گرفتار کیا اور وہ عدالتی حراست میں ہیں۔
ایجنسی نے مزید کہا کہ تحقیقات سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ سی ایس پی ایل سے حاصل ہونے والے غیر قانونی فنڈز کی لیئرنگ میں ملوث متعدد کمپنیوں کے ساتھ مالی لین دین کی ایک سیریز ہوئی ہے۔ ان کمپنیوں، ان کے ڈائریکٹرز اور متعلقہ افراد کے کردار کی تفصیلی جانچ جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ منی لانڈرنگ کے عمل میں کس حد تک ملوث ہیں اور غیر قانونی فنڈز کے آخری فائدہ اٹھانے والوں کو ٹریس کیا جا سکے۔