آواز دی وائس : نئی دہلی

دہلی کی ایک عدالت نے ہفتہ کو عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین کو 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے سلسلے میں ان کے خلاف درج منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔

ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت نے سیکشن کے تحت انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے درج ایک کیس میں حسین کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ، 2002 کی 3، 4 اور 70۔ یہ مقدمہ دہلی فسادات کے سلسلے میں درج تین ایف آئی آر کے اندراج کے بعد درج کیا گیا تھا، یعنی ایف آئی آر نمبر 59/2020، ایف آئی آر نمبر 65/2020 اور ایف آئی آر نمبر 88/ 2020 

 عدالت نے اس معاملے کا 2020 میں سیکشن 70 کے تحت نوٹس لیا تھا، جو پی ایم ایل اے، 2002 کے سیکشن 4 کے تحت قابل سزا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ، 2002 کی دفعہ 44 اور 45 کے تحت طاہر کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ منی لانڈرنگ کا جرم سیکشن 70 کے ساتھ پڑھا گیا سیکشن 3 کے تحت بیان کیا گیا ہے، پی ایم ایل اے 2002 کے سیکشن 4 کے تحت قابل سزا ہے۔

 شکایت کے مطابق، ملزم طاہر حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بعض کمپنیوں یعنی کے اکاؤنٹس سے دھوکہ دہی سے رقم نکالنے کی سازش کی۔ یہ رقم فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں فسادات کے دوران استعمال کی گئی تھی۔ 

حسین کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈووکیٹ رضوان نے دلیل دی کہ شکایت پر کھلی نظر ڈالنے اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحقیقات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حسین کو بہترین طور پر جی ایس ٹی ایکٹ کی دفعہ 122 کے تحت جعلی اور جعلی رسیدوں کے جرم کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے اور مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔یہ بھی دلیل دی گئی کہ نتیش گپتا اور محمد نام کے دو دیگر افراد۔ اکرم کو کیس میں ملزم نہیں بنایا گیا اور 2019 سے پہلے کی تفتیش غیر متعلقہ تھی۔

 دوسری طرف، ای ڈی نے دلیل دی کہ طاہر حسین مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی اور جعل سازی اور دستاویزات کی جعلسازی کی کارروائیوں میں ملوث اہم سازشی تھا جس کے نتیجے میں بعض کمپنیوں کے کھاتوں سے دھوکہ دہی سے رقم نکالی گئی۔

 دلیل دی گئی کہ طاہر حسین کی ہدایات کے تحت ان کی ملکیت/کنٹرول کمپنیوں سے انٹری آپریٹرز کے ذریعے بنائی گئی فرضی/بوگس اداروں کے اکاؤنٹس میں رقوم منتقل کی گئیں۔