نئی دہلی/ آواز دی وائس

دہلی پولیس نے شیل کمپنیوں کے ایک جال کے ذریعے کام کرنے والے ایک بڑے سائبر کرائم سنڈیکیٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کارروائی میں ملک بھر میں سامنے آنے والے سائبر فراڈ کے معاملات سے جڑی تقریباً 180 کروڑ روپے کی مالی لین دین کا انکشاف ہوا ہے۔

یہ کارروائی آپریشن سائ-ہاک کے تحت کی گئی، جس کا مقصد منظم سائبر فراڈ نیٹ ورکس کو توڑنا اور دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم کی غیر قانونی مالی ترسیل کے ذرائع کو روکنا ہے۔

نئی دہلی ضلع کے سائبر پولیس اسٹیشن کے مطابق، اس آپریشن میں ایسے میول اکاؤنٹس، کیش ہینڈلرز اور شیل کمپنیوں پر توجہ مرکوز کی گئی جو مبینہ طور پر سائبر فراڈ کی رقم کو سفید کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ تفتیش کے دوران ضلع میں مشتبہ مالی سرگرمیوں سے جڑے کئی ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی کی گئی۔ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل (این سی آر پی) پر درج شکایات کی جانچ سے معلوم ہوا کہ آئی ڈی ایف سی بینک کا ایک اکاؤنٹ بار بار فراڈ کی رقم وصول کرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ یہ اکاؤنٹ کنّاٹ پلیس میں قائم ایم/ایس کدرے مکھ ٹریڈنگ (او پی سی) پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام پر رجسٹر تھا۔

پولیس کے مطابق، اس اکاؤنٹ میں میول اکاؤنٹ کی تمام نشانیاں موجود تھیں اور متعدد شکایات منظم سائبر جرائم کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ 19 نومبر 2025 کو ہندوستانی نیائے سنہتا (بی این ایس) کی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی اور تفتیش شروع کی گئی۔

تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ کمپنی کا اکاؤنٹ راجیش کھنہ کے نام پر کھولا گیا تھا، جس نے بعد میں بتایا کہ وہ سشیل چاولہ اور راجیش کمار شرما کی ہدایات پر کام کر رہا تھا۔ تفتیش کاروں نے پایا کہ یہ دونوں فنڈ ٹرانسفرز کو کنٹرول کرتے تھے اور مبینہ طور پر رقم کی خردبرد کے لیے 20 شیل کمپنیاں قائم کی تھیں۔ مزید جانچ سے معلوم ہوا کہ ان کمپنیوں کے ذریعے تقریباً 180 کروڑ روپے کے 176 سائبر فراڈ کیسز کی رقم مختلف سطحوں میں منتقل کی گئی۔

پولیس نے بتایا کہ راجیش کھنہ کی نوئیڈا میں موت ہو چکی ہے۔ باقی دونوں ملزمان، سشیل چاولہ اور راجیش کمار، نے ابتدا میں تفتیش میں شمولیت اختیار کی لیکن بعد میں نوٹسز سے بچتے رہے اور تعاون نہیں کیا، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیجیٹل شواہد سے اشارہ ملتا ہے کہ کھنہ کو محض ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا، جبکہ ملزمان نے مغربی بنگال میں اسی نوعیت کے فراڈ کیسز میں ملوث ایک شخص سے روابط کا بھی دعویٰ کیا ہے۔

پولیس نے دو موبائل فون اور ایک لیپ ٹاپ ضبط کر لیے ہیں۔ آلات اور بینک اکاؤنٹس کی ہندوستانی سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر کے ساتھ مل کر ملک گیر سطح پر جانچ کی جا رہی ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔