نئی دہلی: مرکزی تفتیشی ایجنسی (سی بی آئی) نے 17 افراد کے خلاف چارج شیٹ دائر کی ہے، جن میں چار چینی شہری بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چارج شیٹ میں 58 کمپنیوں کو بھی ملزم بنایا گیا ہے۔ یہ سب مبینہ طور پر ایک بین الاقوامی سائبر فراڈ نیٹ ورک سے منسلک تھے، جس پر شیل کمپنیوں کے ذریعے اور آن لائن تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی دھوکہ دہی کرنے کا الزام ہے۔

حکام نے اتوار کو یہ معلومات دی۔ اس نیٹ ورک کا انکشاف اکتوبر میں ہوا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ یہ ایک منظم گروہ ہے جو مختلف قسم کی دھوکہ دہی کرتا تھا، جیسے کہ قرض کے لیے گمراہ کن درخواستیں، جعلی سرمایہ کاری کے منصوبے، پونزی اسکیمز، ملٹی لیول مارکیٹنگ، جعلی پارٹ ٹائم ملازمتیں اور آن لائن گیمز کے ذریعے فراڈ۔

سی بی آئی کی رپورٹ کے مطابق، اس گروہ نے غیر قانونی رقم کو 111 شیل کمپنیوں کے ذریعے مختلف بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیا اور مْیول اکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً 1,000 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی۔ ایک اکاؤنٹ میں مختصر عرصے میں 152 کروڑ روپے آئے۔ شیل کمپنیوں میں جعلی ڈائریکٹرز، فریب دینے والے دستاویزات، جعلی پتوں اور کاروباری مقاصد کے جھوٹے بیان استعمال کیے گئے۔

سی بی آئی کے ترجمان نے بتایا کہ ان شیل کمپنیوں کا استعمال بینک اکاؤنٹس اور پیمنٹ گیٹ ویز (جیسے UPI، PhonePe وغیرہ) کھولنے کے لیے کیا گیا، تاکہ حاصل شدہ رقم کو مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کرکے اصلی ذریعہ چھپایا جا سکے۔ تفتیش میں معلوم ہوا کہ یہ دھوکہ دہی 2020 میں کرونا وبا کے دوران شروع ہوئی۔

شیل کمپنیوں کو چار چینی ہینڈلرز: ژو یی، ہوان لیو، ویزیان لیو اور گوان ہوا کی نگرانی میں بنایا گیا۔ ان کے بھارتی ساتھیوں نے غیر قانونی طور پر لوگوں کی شناختی دستاویزات حاصل کیں، جو شیل کمپنیوں اور مْیول اکاؤنٹس کے نیٹ ورک کی تخلیق اور فراڈ شدہ رقم کو سفید کرنے میں استعمال ہوئیں۔ تفتیش سے یہ بھی سامنے آیا کہ غیر ملکی شہری ابھی بھی نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہے ہیں۔

سی بی آئی نے بتایا کہ دو بھارتی ملزمان کے بینک اکاؤنٹس سے منسلک UPI آئی ڈیز اگست 2025 تک غیر ملکی مقام پر فعال پائی گئیں، جس سے غیر ملکی کنٹرول اور حقیقی وقت میں کارروائی کا ثبوت ملا۔ اس فراڈ ریکیٹ میں بڑی حد تک ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، جیسے گوگل ایڈورٹائز، بڑی تعداد میں ایس ایم ایس، سم باکس کے ذریعے پیغامات، کلاؤڈ سسٹمز، فِن ٹیک پلیٹ فارمز اور متعدد مْیول اکاؤنٹس۔

ہر مرحلے میں پیسوں کی منتقلی اور متاثرین کو پھنسانے کے دوران اصلی لوگوں کی شناخت چھپائی گئی تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معلوم نہ ہو سکے۔ چارج شیٹ میں 17 افراد اور 58 کمپنیوں کے نام شامل ہیں۔ تفتیش بھارتی سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (I4C) کی معلومات کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی۔ اکتوبر میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور سی بی آئی نے چھ ریاستوں میں 27 مقامات پر چھاپے مار کر ڈیجیٹل آلات، دستاویزات اور مالی دستاویزات قبضے میں لے کر فوجداری تجزیہ کیا۔