آواز دی وائس :بینکنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا گھوٹالہ گجرات میں سامنے آیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) کی شکایت پر، سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے اے بی جی شپ یارڈ اور اس کے اس وقت کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر رشی کملیش اگروال سمیت 8 لوگوں کے خلاف 28 بینکوں کو 22,842 روپے کی دھوکہ دہی کے الزام میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ .

یاد رہے کہ اے بی جی شپ یارڈ کمپنی جہازوں کی تعمیر اور مرمت میں مصروف ہے۔ اس کے شپ یارڈ گجرات کے دہیج اور سورت میں واقع ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق یہ گھوٹالہ اپریل 2012 سے جولائی 2017 کا ہے۔ اس گھوٹالے کو بینکنگ فراڈ میں اب تک کا سب سے بڑا گھوٹالہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ نیرو مودی سے بھی بڑا گھوٹالہ ہے۔ 

آئی سی آئی سی آئی بینک کی زیادہ سے زیادہ 7089 کروڑ روپے

ایس بی آئی کے ڈی جی ایم کی شکایت کے مطابق کمپنی کے پاس آئی سی آئی سی آئی بینک کے 7089 کروڑ روپے، آئی ڈی بی آئی بینک کے 3634 کروڑ روپے، ایس بی آئی کے 2468 کروڑ روپے، بینک آف بڑودہ کے 1614 کروڑ روپے، پنجاب نیشنل بینک کے 1244 کروڑ روپے، ہندوستانی بینک کے 1228 کروڑ روپے ہیں۔ اوورسیز بینک کو کروڑوں اور ایل آئی سی کو 136 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔

بیرون ملک جائیداد پیسے سے خریدی۔

سی بی آئی ایف آئی آر کے مطابق دھوکہ دہی میں ملوث دو بڑی کمپنیوں کے نام اے بی جی شپ یارڈ اور اے بی جی انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں۔ دونوں کمپنیاں ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتی ہیں۔ الزام ہے کہ بینکوں سے فراڈ کی رقم بیرون ملک بھی بھیجی گئی اور کئی جائیدادیں خریدی گئیں۔ تمام اصول و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کو رقم بھیجی گئی۔

پہلی شکایت تین سال پہلے ہوئی تھی

 بینک نے سب سے پہلے 8 نومبر 2019 کو شکایت درج کرائی تھی، جس پر سی بی آئی نے 12 مارچ 2020 کو کچھ وضاحتیں مانگی تھیں۔ بینک نے اسی سال اگست میں ایک نئی شکایت درج کرائی۔ ڈیڑھ سال سے زیادہ تفتیش کے بعد، سی بی آئی نے اس شکایت پر کارروائی کی جس نے 7 فروری 2022 کو ایف آئی آر درج کی

 کمپنی نے 2468.51 کروڑ روپے کا قرض لیا

 کمپنی کو ایس بی آئی کے ساتھ ساتھ 28 بینکوں اور مالیاتی اداروں نے 2468.51 کروڑ روپے کا قرض منظور کیا تھا۔ آڈٹ نے انکشاف کیا کہ 2012-17 کے درمیان، ملزمان نے مبینہ طور پر ملی بھگت کی اور غیر قانونی سرگرمیاں کیں، جن میں رقم کا غلط استعمال اور اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی شامل ہے۔

 ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج اگروال کے علاوہ، ایجنسی نے اس وقت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنتھانم متھاسوامی، ڈائریکٹرز- اشونی کمار، سشیل کمار اگروال اور روی ومل نیویتیا اور ایک اور کمپنی اے بی جی انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف بھی مبینہ طور پر مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی اور سرکاری غلط استعمال کا مقدمہ درج کیا ہے۔ کے لیے دائر کیا گیا ہے۔